NovaTerra eredeti hozzászólása
Kicsit utána olvastam:
Ami az itt lévőket érdekelhet:
"A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról"
"Ügyfél-átvilágítási kötelezettség
"17. §-ban meghatározottak kivételével a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;"
Ahogy olvasom a gyakorlat az, hogy 3.6 milliónál a bank megnézi az átutalást, de nem jelenti senkinek. Ez vonatkozik a 3.6 millió feletti utalásokra is, 10-20 millió akár. Akkor köteles jelenteni, ha pénzmosásra utaló jel merült fel. Az viszont már a bank hatáskörébe tartozik illetve ők tudják azt mi számít már gyanúsnak.